陕西省国际信托投资股份有限公司董事会于2006年11月6日以书面和电子邮件方法发出召开第五届董事会第九次聚会的通知，并于11月8日（星期三）下昼2:30在陕西高速神州旅馆一楼明厅以现场表决方法准期召开。董事侯文忠、自力董事陈宇因公请假未出席聚会，划分委托董事长薛季民、自力董事杨丽荣代为出席聚会并行使表决权；部分监事、高级管理职员和羁系部分向导等列席聚会。聚会的召开切合执律例则和《公司章程》等的划定。

聚会由薛季民董事长主持，经与会董事认真审媾和表决，形成以下决议：

一、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》（7票赞成、0票阻挡、0票弃权）；

二、通过《关于制订〈股东大聚会事规则〉的议案》（7票赞成、0票阻挡、0票弃权）；

三、通过《关于修改〈董事聚会事规则〉的议案》（7票赞成、0票阻挡、0票弃权）；

四、通过《关于召开2006年第三次暂时股东大会的议案》（7票赞成、0票阻挡、0票弃权），有关事项见《关于召开2006年第三次暂时股东大会的通知》。

上述第一、二、三项议案尚需提交股东大会审议，《章程》修正案须报经中国银监会陕西羁系局批准。议案详细内容披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此通告。

 

 

 

陕西省国际信托投资股份有限公司

董  事  会

                                二OO六年十一月八日