证券代码：000563 股票简称：威尼斯wns885566A 通告编号：2009-02
陕西省国际信托投资股份有限公司
第五届董事会第三十一次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告的内容真实、准确、完整 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托投资股份有限公司董事会于2009年1月13日以书面和电子邮件方法发出召开第五届董事会第三十一次聚会的通知 ，并于1月15日（星期四）以通讯表决方法准期召开 ，全体董事出席了聚会�＞刍岬恼倏泻现绰衫蚝汀豆菊鲁獭返鹊幕�。
经与会董事认真审媾和表决 ，聚会以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的投票效果通过了如下决议：
1、通过了关于公司同城迁址的议案；
公司决议迁入西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座办公和营业 ，该事项公司将按有关划定报陕西银监局批准 ，并在获得批文后6个月内完成迁址事情 ，公司将凭证希望情形实时予以披露。
2、通过了关于修改《公司章程》的议案；
该决议尚需经股东大会审议（股东大会召开时间等事项另行通知）。通事后 ，公司将凭证《信托公司管理步伐》第十二条的划定 ，报陕西银监局批准。章程修改内容如下：
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