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第五届董事会第三十五次聚会决议通告

宣布时间：2009-06-11 泉源：分享到：

证券代码：000563 股票简称：威尼斯wns885566A 通告编号：2009-18

本公司及董事会全体成员包管通告的内容真实、准确、完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

威尼斯wns885566董事会于2009年6月5日以书面和电子邮件方法发出召开第五届董事会第三十五次聚会的通知，并于6月10日（星期三）上午9:00在公司2705聚会室以现场表决方法准期召开。全体董事出席了聚会；部分监事、高级管理职员和羁系部分向导等列席了聚会�＞刍岬恼倏泻现绰衫蚝汀豆菊鲁獭返鹊幕�。

聚会由薛季民董事长主持，聚会审议并以9票赞成、0票阻挡、0票弃权通过了《关于按政策限期整理剩余实业类公司的议案》，内容如下：

凭证中国银监会《关于实验<信托公司管理步伐>和<信托公司荟萃资金信托妄想管理步伐>有关详细事项的通知》（银监发【2007】18号）等的要求，两年多来，公司在羁系部分的有用指导下，在宽大股东的鼎力大举支持下，已整理了83%以上的实业投资。去年以来，由于受自然灾难和金融�；扔跋�，房地产市场一连走低，使得实业投资整理泛起难题。现在，尚剩余陕西省鸿业房地产开发公司、陕西鸿信物业管理公司和上海佳信房地产开发公司的股权待整理。2008年8月11日公司2008年度第一次暂时股东大会通过的《威尼斯wns885566实业投资整理计划》，确定拟通过转让等方法对上述公司举行整理。