证券代码：000563 股票简称：威尼斯wns885566A 通告编号：2009-25
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第六届董事会第一次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告的内容真实、准确、完整 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。
威尼斯wns885566董事会于2009年7月21日以书面和电子邮件方法发出召开第六届董事会第一次聚会的通知 ，并于7月27日（星期一）上午股东大会竣事后在公司2705聚会室以现场表决方法准期召开。公司2009年第1次暂时股东大会选举爆发的第六届董事会董事薛季民、杜磊、何熙平、侯文忠、陈宇、杨丽荣、赵守国和职工董事王晓雁出席了聚会 ，张康健因公请假 ，委托董事薛季民出席聚会并代其行使表决权 ，新中选的公司第六届监事会全体监事等列席了聚会� ＞刍岬恼倏泻现绰衫蚝汀豆菊鲁獭返鹊幕�。
聚会由第五届董事会董事长薛季民主持 ，聚会审议并以9票赞成、0票阻挡、0票弃权通过了如下决议：
1、通过了关于选举薛季民为公司第六届董事会董事长的议案 ；
2、关于续聘杜磊为公司常务副总裁的议案 ；
3、关于续聘何熙平为公司副总裁的议案 ；
4、关于续聘赵东为公司副总裁的议案 ；
5、关于续聘赵辉为公司副总裁的议案 ；
6、关于续聘温进为公司副总裁的议案 ；
7、关于聘用姚卫东为公司副总裁的议案 ；
8、关于续聘温进为公司总工程师的议案 ；
9、关于续聘胡梦琪为公司总经济师的议案 ；
10、关于续聘李玲为公司总会计师的议案 ；
11、通过了关于续聘姚卫东为公司董事会秘书的议案 ；
上述职员简历附后 ，姚卫东的副总裁任职资格尚需中国银监会陕西羁系局批准。
公司全体自力董事以为：上述职员切合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、中国银监会关于上市公司高级管理职员任职资格的有关划定 ，公司董事会对上述职员聘用的审议程序正当有用 ，上述职员组成结构合理 ，有利于公司的生长和进一步完善公司治理结构 ，赞成对上述职员的聘用。
12、通过了关于续聘孙一娟为公司证券事务代表的议案 ，简历附后 ；
13、通过了关于确定董事会下属专业委员会组成职员的议案。
战略生长委员会成员为薛季民、杜磊、庞国灵、赵守国、王晓雁 ，其中 ，薛季民担当召集人 ；薪酬与审核委员会成员为赵守国、侯文忠、陈宇 ，其中 ，赵守国担当召集人 ；危害管理与审计委员会成员为杨丽荣、杜磊、陈宇 ，其中 ，杨丽荣担当召集人 ；信托委员会成员为陈宇、何熙平、杨丽荣 ，其中 ，陈宇担当召集人。
特此通告。
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董 事 会
二OO九年七月二十七日
附简历：
薛季民简历
薛季民 ，男 ，汉族 ，1961年10月生 ，中共党员 ，在职研究生 ，高级会计师、高级审计师。历任陕西省审计厅副处长、处长 ，陕西省高速公路建设集团公司党委委员、副总司理兼总会计师 ，威尼斯wns885566党委书记、总司理 ，现任威尼斯wns885566党委书记、第五届董事会董事长。
杜磊简历
杜磊 ，男 ，汉族 ，1957年4月生 ，中共党员 ，大学学历 ，经济师。历任陕西省妄想委员会副处长、陕西省投资公司副处长、处长、副总司理、陕西省西北信托投资有限公司总司理、陕西省西北信托投资有限公司和陕西信托投资有限公司筹委会副主任、总司理 ，陕西省工业投资管理有限公司总司理 ，现任威尼斯wns885566党委委员、第五届董事会董事、常务副总裁。
何熙平简历
何熙平 ，女 ，满族 ，1964年2月生 ，中共党员 ，在职研究生学历 ，高级经济师 ；历任威尼斯wns885566信托部司理、投资银行部（研究生长部）司理、陕西省高速公路建设集团公司投资生长随处长 ；现任威尼斯wns885566党委委员、第五届董事会董事、副总裁。
赵东简历
赵东 ，男 ，汉族 ，1955年8月生 ，中共党员 ，工商管理硕士 ，高级经济师。历任陕西省政府办公厅副处长、陕西省鸿业房地产公司总司理、威尼斯wns885566副总司理、陕西国投实业投资有限
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