证券代码：000563 证券简称：威尼斯wns885566A 通告编号：2009-31
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关于转让公司所持上海佳信房地产开发公司股权的通告
本公司及董事会全体成员包管通告的内容真实、准确、完整 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。
主要内容提醒：
1、凭证中国银监会的羁系要求 ，信托公司必需整理原有的自有资金实业类投资。本公司2008年第一次暂时股东大会审议通过了《威尼斯wns885566实业投资整理计划》 ，2009年8月28日召开第六届董事会第二次聚会 ，决议向北京鸿基世业房地产开发有限公司（以下简称“鸿基世业公司”） ，以344.27万元人民币转让公司所持上海佳信房地产开发公司（以下简称“佳信公司”）100%股权 ，以便抵达羁系政策要求。
2、公司审议本次股权转让的董事会聚会于2009年8月28日以现场表决方法准期召开 ，全体董事出席了聚会 ，一致表决通过《关于转让公司所持上海佳信房地产开发公司股权的议案》。
3、本次股权转让不组成关联生意。
一、生意概述
1、股权转让的主要目的和须要性
（1）凭证中国银监会《关于实验<信托公司管理步伐>和<信托公司荟萃资金信托妄想管理步伐>有关详细事项的通知》（银监发【2007】18号）的有关精神 ，本公司只有尽快整理完包括佳信公司在内的实业类投资 ，才华免于处分 ，并有资格开展立异性营业；
（2）完本钱股权转让 ，有利于公司调解优化营业结构 ，集中精神做强做大信托主业。
2、本次股权转让有关情形
上海佳信房地产开发公司建设于1993年12月 ，注册资源为人民币1500万元 ，谋划规模：房地产开发谋划、物业管理 ，房地产信息咨询 ，修建质料 ，室内装潢（涉及允许谋划的凭允许证谋划）。其先后出资1300万元设立了两个子项目公司 ，一是上海漕信房地产开发有限公司 ，系1996年5月为开发上海佳信徐汇公寓设立的项目公司 ，为一人有限责任公司 ，注册资源500万元；二是上海佳伟房地产开发有限公司 ，系2005年11月为开发上海市曹路镇政府配套商品房项目设立的项目公司 ，为一人有限责任公司 ，注册资源800万元。
为科学合理地确定佳信公司股权的转让价钱 ，公司委托中宇资产评估有限公司对佳信公司举行了整体评估。凭证评估公司2009年5月25日出具的《威尼斯wns885566拟转让所持有的上海佳信房地产开发公司股权项目评估报告书》（中宇评报字[2009]2063号） ，阻止2009年4月30日 ，公司持有的佳信公司100%股权价值为344.27万元。
依据上述评估效果 ，经在西部产权生意所挂牌转让 ，确定了股权受让方——鸿基世业公司。公司与受让方协商后 ，决议将持有的佳信公司100%股权以344.27万元的价钱转让给鸿基世业公司。
本公司第六届董事会第二次聚会已赞成此股权转让 ，公司将与鸿基世业公司签署正式转让条约。
3、决议权限和程序
凭证深交所《股票上市规则》和公司《章程》的划定 ，本次股权转让仅需提交公司董事会审议通过 ，无须提交股东大会审议批准。
4、董事会的表决情形
2009年8月28日 ，公司第六届董事会第二次聚会以现场表决方法准期召开 ，全体董事出席了聚会 ，经认真审媾和表决 ，聚会以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的投票效果通过了《关于转让公司所持上海佳信房地产开发公司股权的议案》。
5、本次股权转让不组成《上市公司重大资产重组管理步伐》划定的重大资产重组 ，不需要经由其他有关部分批准。
二、生意对方先容
1、名称：北京鸿基世业房地产开发有限公司
2、法定代表人：张志鸿
3、建设日期：2000年11月15日
4、注册资源：壹亿元人民币
5、注册地址：北京市丰台区花乡造甲村113号
6、主要谋划营业：房地产项目开发；销售商品房；房地产信息咨询（除中介服务）。
7、企业类型：有限责任公司
8、企业法人营业执照：110000001761294
9、企业性子：民营
10、主要股东：张志鸿 ，股份62.5%；李娴静 ，股份10%；姜心刚 ，股份27.5%。
11、最近五年之内没有受过行政处分、刑事处分的情形；也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
12、2008年主要财务数据（已经审计 ，单位：万元）
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